Compliance Officer - El Salvador
El Salvador
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Objetivo del Rol:
Ejecutar, liderar y fortalecer el sistema de cumplimiento normativo de EFY en el Salvador, asegurando la alineación con las regulaciones locales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero (PLA/FT), criptoactivos, IMFs, IMCs, operaciones con moneda extranjera, y banca digital. Será responsable de la relación con reguladores como el SENAD.
Responsabilidades principales
- Diseñar y ejecutar el Programa Integral de Cumplimiento conforme a la Ley 23 de 2015 y sus reglamentaciones.
- Actuar como Oficial de Cumplimiento ante el SENAD
- Monitorear operaciones inusuales o sospechosas, emitir ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) y gestionar el ciclo completo de análisis y reporte.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas vinculadas a criptoactivos, tokenización, stablecoins, fondos de inversión y medios de pago digitales.
- Gestionar la debida diligencia de clientes (KYC) y terceros (KYTP), incluyendo onboarding y monitoreo continuo.
- Coordinar auditorías internas y externas regulatorias en cumplimiento, AML y seguridad financiera.
- Representar a la compañía en inspecciones regulatorias, rondas de validación, mesas sectoriales o consultas públicas.
- Implementar controles internos en coordinación con Legal, Finanzas, Tesorería y Tecnología.
- Asesorar estructuración de productos con impacto normativo (cuentas globales, fondos, crypto, IMC).
- Capacitar equipos y stakeholders internos en normativas AML/CFT, regulaciones cambiarias y blockchain compliance.
Requisitos Técnicos y Certificaciones
- Formación Académica:
- Derecho, Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
- Deseable especialización o maestría en Derecho Financiero, Compliance o Finanzas Internacionales.
- Conocimientos indispensables:
- Leyes panameñas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Familiaridad con activos digitales, fondos de inversión, tokenización, exchanges, wallets y licencias tipo sandbox.
- Comprensión profunda de los Intermediarios Financieros del Mercado Cambiario (IMC) y su rol en LATAM.
- Gestión de herramientas como WorldCheck, LexisNexis, Dow Jones Risk, Chainalysis, TRAC, entre otros.
Perfil Profesional
- Profesional Senior con experiencia comprobada en cumplimiento financiero, preferiblemente en banca, casas de valores, fintechs o firmas legales de regulación financiera.
- Reconocimiento o red profesional en la banca, oficialía de cumplimiento, mesas de dinero o sector legal especializado en finanzas.
- Experiencia previa estructurando reportes, cumplimiento en servicios con exposición a criptoactivos y activos tokenizados, y conexión con entidades IMC internacionales.
Competencias y Habilidades Personales:
- Liderazgo ético, independencia profesional y alto criterio técnico.
- Capacidad para manejar ambientes cambiantes, startups y estructuras multi-jurisdiccionales.
- Pensamiento estratégico y enfoque en mitigación de riesgos.
- Excelente comunicación verbal y escrita con equipos internos, inversionistas y reguladores.
- Capacidad de influir y representar a la empresa en entornos de alto nivel.
Si cumples con los requisitos y te motiva apoyar el crecimiento de una fintech internacional, queremos conocerte.
En EFY tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico, innovador y multicultural, donde tu rol será clave para asegurar la eficiencia administrativa y operativa de la compañía.
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