Anti-money Laundering Compliance Officer
APAC-C1
Legal & Compliance – Compliance /
Remote
Gate作为全球⼗⼤数字资产交易所之⼀ ，我们在交易、安全和区块链产品创新⽅⾯提供⼀流的服务体验。
我们的⽬标是让所有⼈都能参与到加密市场的建设中来，使得最前沿的、 最有潜⼒的加密货币项⽬得以安全上线并交易。你有兴趣加⼊这样⼀⽀去中⼼化团队吗？
岗位职责
- 协助建立/优化供应商/合作方尽职调查流程，并独立审核处理日常各相关部门的尽职调查申请需求；
- 能独立开展日常反洗钱异常交易、高风险客户的调查、审核、EDD、反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的深入调查等，并撰写案件报告；
- 协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目，确保公司符合相关监管要求；
- 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动，并协助落实；
- 按需协助本地站及其他分支机构的反洗钱/交易监控/客户风险评级/EDD工作，以符合当地监管规定和要求；
- 密切监控并调研全球反洗钱、经济制裁等监管发展变化，并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱等政策和流程。
- 定期更新并开展反洗钱合规培训；
- 建立合规 Monitoring & Testing 机制并负责日常实施；
- 协助起草、修订合规风控政策和流程等文件；
- 处理日常各部门的合规咨询和调研事宜；
- 协助开展合规风控国际认证
- 协助其他合规风控等部门相关工作。
任职要求
- 法律、金融、经济、审计等相关专业硕士毕业，法律背景、3年以上银行、证券等金融机
- 构反洗钱、合规、CDD/KYC工作经验，具备海外教育或工作背景；
- 英语流利，可作为工作语言。
- 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识并融会贯通，具备制定、更新反洗钱政策或CDD流程的经验和理论基础。
- 具备CAMS资质。此外，拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的优先。
- 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规，了解数字资产行业、证券、金融、
- 私募、股权、互联网等方面法律规定，具有良好的合规及风险控制意识；
- 正直诚信，具有良好的学习能力、研究能力，善于沟通，具有团队精神与合作能力，工作细致、有高度的工作热情和责任感，学习、抗压能力强；
- 具备一定的数据分析能力，熟练使用Excel, Word, PPT等办公软件。
