Propósito del Puesto:

Liderar la estrategia de detección e investigación de fraudes en Vana. Valida la implementación de políticas, procedimientos y controles efectivos para mitigar los riesgos de fraude en la operación. Será responsable de analizar patrones de fraude, supervisar investigaciones y coordinar acciones correctivas, garantizando el cumplimiento de los estándares regulatorios y éticos de la compañía.

Responsabilidades principales:

-  Diseñar, proponer e implementar estrategias, programas y metodologías para la gestión del riesgo de fraude. 

-  Automatizar el proceso para la identificación, investigación y tratamiento de operaciones sospechosas de fraude. 

-  Identificar y analizar tipologías y patrones de fraude en la operación diaria de Vana.

-  Evaluar continuamente la efectividad de los controles transaccionales y proponer mejoras basadas en tendencias de la industria.

-  Liderar y coordinar la investigación de casos de fraude, incluyendo investigaciones internas derivadas del canal de reportes éticos.

-  Monitorear las transacciones de los clientes para la detección de actividades sospechosas o fraudulentas.

-  Diseñar y optimizar parámetros y reglas de monitoreo transaccional utilizando modelos de riesgo para mejorar la detección temprana de fraudes.

-  Coordinar con áreas clave (operaciones, ingeniería, producto, legal, cobranza,) para fortalecer los controles de prevención de fraude.

-  Gestionar y desarrollar al equipo de analistas antifraude, asegurando su capacitación y especialización continua.

-  Elaborar informes sobre hallazgos, tendencias de fraude y recomendaciones estratégicas.

-  Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con la gestión de riesgos de fraude.

-  Desarrollar métricas clave (KPIs) y reportes regulares para medir el desempeño del área y los niveles de riesgo de fraude.

-  Diseñar y ejecutar programas de capacitación para empleados en temas de prevención de fraude.

Requisitos del Puesto:

-  Formación Académica: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería, Economía o carreras afines. Deseable especialización en prevención de fraude.

-  Experiencia: Mínimo 3 años en la identificación y gestión de los riesgos de fraude, liderando investigaciones en Fintech, bancos o instituciones financieras.

Competencias técnicas:

-  Tipologías de fraude en servicios financieros y plataformas digitales.

-  Análisis de datos y herramientas de monitoreo transaccional.

-  Diseño y parametrización de reglas y modelos de detección de fraude basados en análisis de datos.

-  Análisis predictivo para prevención de fraude.

-  Metodologías de investigación y gestión de casos de fraude.

-  Normativas aplicables a la prevención de fraude y cumplimiento regulatorio.

-  Deseable, uso de herramientas de BI y análisis de datos (Excel avanzado, SQL, Power BI, Python, R, etc.).

-  Trabajo en entornos dinámicos y manejo de múltiples tareas.

Competecias blandas:

Pensamiento analítico y estratégico.

Liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad de comunicación y elaboración de reportes ejecutivos.

Proactividad y orientación a resultados.

Q0 - Q0 a month