Oficial de Cumplimiento AML-CFT

Honduras
Legal and Compliance – Compliance /
Full time /
Hybrid
Propósito del puesto:

Garantizar la implementación, monitoreo y mejora continua del Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML-CFT), asegurando el cumplimiento de la normativa hondureña e internacional aplicable, así como de las políticas corporativas de Vana.

Responsabilidades Principales

1. Desarrollar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y controles   internos para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
2. Supervisar la correcta implementación de los procedimientos de debida diligencia del cliente (KYC) y procesos de monitoreo de transacciones.
3. Analizar patrones y alertas generados por los sistemas de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones sospechosas.
4. Realizar investigaciones internas y, cuando corresponda, reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
5. Actuar como principal punto de contacto con la UIF y otros reguladores en temas relacionados con AML-CFT.
6. Coordinar y liderar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
7. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en temas de AML-CFT para empleados, socios estratégicos y casas de cobranza externas.
8. Promover una cultura de cumplimiento y ética en todas las operaciones de Vana.
9. Identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo en productos, clientes y canales digitales.
10. Elaborar reportes periódicos sobre el estado del cumplimiento y riesgos relevantes para el Comité de Cumplimiento y la Alta Dirección.
11. Supervisar y optimizar las herramientas tecnológicas de monitoreo y análisis de transacciones.
12. Proponer innovaciones para adaptar el programa de cumplimiento a las nuevas tendencias regulatorias y tecnológicas.

Formación Académica

a. Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines.
b. Deseable: Certificaciones internacionales en Compliance AML-CFT (Ej.: CAMS, ICA, o similares).

Experiencia Laboral

a. Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento ALA-FT, gestión de riesgos o áreas relacionadas, de preferencia en instituciones financieras o fintechs.
b. Experiencia en la relación con reguladores y manejo de auditorías AML-CFT.

Conocimientos Técnicos

a. Dominio de la normativa AML-CFT hondureña y resoluciones de la UIF.         b. Conocimiento de estándares internacionales (FATF/GAFI, Basilea).
c. Manejo avanzado de sistemas de monitoreo transaccional y análisis de datos.
d. Implementación de metodologías para la administración de riesgos LA-FT.

Habilidades

a. Liderazgo y capacidad de influencia en equipos multidisciplinarios.
b. Excelente capacidad analítica y atención al detalle.
c. Comunicación efectiva y habilidades de negociación con stakeholders internos y externos.
d. Orientación a resultados y toma de decisiones bajo presión.

Indispensable residir en el país de Honduras.
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