Garantizar la implementación, monitoreo y mejora continua del Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML-CFT), asegurando el cumplimiento de la normativa peruana e internacional aplicable, así como de las políticas corporativas de Vana.

Desarrollar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Supervisar la correcta implementación de los procedimientos de debida diligencia del cliente (KYC) y procesos de monitoreo de transacciones.

Analizar patrones y alertas generados por los sistemas de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones sospechosas.

Realizar investigaciones internas y, cuando corresponda, reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú.

Actuar como principal punto de contacto con la UIF y otros reguladores en temas relacionados con AML-CFT.

Coordinar y liderar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.

Diseñar y ejecutar programas de capacitación en temas de AML-CFT para empleados, socios estratégicos y casas de cobranza externas.

Promover una cultura de cumplimiento y ética en todas las operaciones de Vana.

Identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo en productos, clientes y canales digitales.

Elaborar reportes periódicos sobre el estado del cumplimiento y riesgos relevantes para el Comité de Cumplimiento y la Alta Dirección.

Supervisar y optimizar las herramientas tecnológicas de monitoreo y análisis de transacciones.

Proponer innovaciones para adaptar el programa de cumplimiento a las nuevas tendencias regulatorias y tecnológicas.

Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines.

Deseable: Certificaciones internacionales en Compliance AML-CFT (Ej.: CAMS, ICA, o similares).

Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento ALA-FT, gestión de riesgos o áreas relacionadas, de preferencia en instituciones financieras o fintechs.

Experiencia en la relación con reguladores y manejo de auditorías AML-CFT.

Dominio de la normativa AML-CFT peruana y resoluciones de la SBS.

Conocimiento de estándares internacionales (FATF/GAFI, Basilea).

Manejo avanzado de sistemas de monitoreo transaccional y análisis de datos.

Liderazgo y capacidad de influencia en equipos multidisciplinarios.

Excelente capacidad analítica y atención al detalle.

Comunicación efectiva y habilidades de negociación con stakeholders internos y externos.

Orientación a resultados y toma de decisiones bajo presión.

$2,000 - $2,000 a month